Фнс всеми силами заминает скандал с черничук и удодовым. Куда ведут ниточки кукловодов из налоговой

В среду в столичном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС ) по Москве на Большой Тульской улице прошли обыски с участием сотрудников МВД и спецслужб.

Следователи нагрянули также в квартиру и на дачу заместителя руководителя УФНС по Москве Ольги Черничук и в налоговую инспекцию № 28 в Юго-Западном округе столицы.

Подробная информация будет озвучена лишь после окончания следственных действий, - заявила официальный представитель Следственного комитета по Москве Виктория Цыпленкова . Однако стало известно, что обыски скорее всего проводятся по делу о попытке хищения из федерального бюджета двух миллиардов рублей фирмой «ЭС-Контрактстрой» под видом возмещения НДС . Кстати, Ольга Черничук курировала именно вопросы возмещения НДС. Как выяснилось, руководство ФНС знало о намечающихся обысках и предоставляло следствию необходимую информацию. Ольга Черничук - Мы в курсе того, что происходит. Это для нас не сюрприз. Но я просил бы не торопиться с выводами, поскольку идут следственные действия, – отметил глава ФНС Михаил Мишустин . Как сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин , обыски в УФНС по Москве были проведены по инициативе службы безопасности ФНС. - Это мероприятие было запланировано по отдельным региональным инспекциям и службам, где на наш взгляд были злоупотребления, - сообщил вице-премьер. - Служба безопасности ФНС совместно с правоохранительными органами инициировала проверки. По одним данным, речь идет о десяти эпизодах хищения денег под видом возмещения НДС. По другим, кроме «ЭС-Контрактстрой», к отмыванию крупных сумм причастны еще 28 фирм. Похоже, расследование этого дела может выявить многомиллиардные растраты.

Подробная информация будет озвучена лишь после окончания следственных действий, - заявила официальный представитель Следственного комитета по Москве Виктория Цыпленкова. Однако стало известно, что обыски скорее всего проводятся по делу о попытке хищения из федерального бюджета двух миллиардов рублей фирмой «ЭС-Контрактстрой» под видом возмещения НДС. Кстати, Ольга Черничук курировала именно вопросы возмещения НДС. Как выяснилось, руководство ФНС знало о намечающихся обысках и предоставляло следствию необходимую информацию. Ольга Черничук - Мы в курсе того, что происходит. Это для нас не сюрприз. Но я просил бы не торопиться с выводами, поскольку идут следственные действия, – отметил глава ФНС Михаил Мишустин. Как сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, обыски в УФНС по Москве были проведены по инициативе службы безопасности ФНС. - Это мероприятие было запланировано по отдельным региональным инспекциям и службам, где на наш взгляд были злоупотребления, - сообщил вице-премьер. - Служба безопасности ФНС совместно с правоохранительными органами инициировала проверки. По одним данным, речь идет о десяти эпизодах хищения денег под видом возмещения НДС. По другим, кроме «ЭС-Контрактстрой», к отмыванию крупных сумм причастны еще 28 фирм. Похоже, расследование этого дела может выявить многомиллиардные растраты.

Подробная информация будет озвучена лишь после окончания следственных действий, - заявила официальный представитель Следственного комитета по Москве Виктория Цыпленкова.

Однако стало известно, что обыски скорее всего проводятся по делу о попытке хищения из федерального бюджета двух миллиардов рублей фирмой «ЭС-Контрактстрой» под видом возмещения НДС. Кстати, Ольга Черничук курировала именно вопросы возмещения НДС.

Как выяснилось, руководство ФНС знало о намечающихся обысках и предоставляло следствию необходимую информацию.

Мы в курсе того, что происходит. Это для нас не сюрприз. Но я просил бы не торопиться с выводами, поскольку идут следственные действия, – отметил глава ФНС Михаил Мишустин.

Как сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, обыски в УФНС по Москве были проведены по инициативе службы безопасности ФНС.

Это мероприятие было запланировано по отдельным региональным инспекциям и службам, где на наш взгляд были злоупотребления, - сообщил вице-премьер. - Служба безопасности ФНС совместно с правоохранительными органами инициировала проверки.

По одним данным, речь идет о десяти эпизодах хищения денег под видом возмещения НДС. По другим, кроме «ЭС-Контрактстрой», к отмыванию крупных сумм причастны еще 28 фирм. Похоже, расследование этого дела может выявить многомиллиардные растраты.

Дело, по которому проходит Черничук схоже с разбирательством, десятилетней давности в отношении одного из начальников налоговой инспекции САО, - комментирует ситуацию бывший следователь Генпрокуратуры Владимир Калиниченко

Ольгу Черничук допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ряда коммерческих фирм, гласит заявление в пресс-службы УФНС по Москве. Согласно документу, получается так, что налоговики предотвратили незаконное возмещение НДС компанией «ЭС-Контрактстрой» на сумму около двух миллиардов рублей. Дело возбуждено исключительно в отношении нечистых на руку коммерсантов, а не сотрудников налоговой службы, они в данном случае свидетели, такова суть заявления пресс-службы.

Бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Владимиру Калиниченко это дело напомнило историю десятилетней давности:

«Несколько лет назад сотрудники федеральной службы безопасности взяли с поличным начальника юридического отдела налоговой инспекции САО Тимохина. Начиная с 2001 года налогоплательщик этой налоговой инспекции, примерно подавал около 9 или 11 деклараций, все время получал отказы о возврате НДС. Он во всех случаях обращался в Арбитражный суд, и арбитраж выигрывал, но он не мог вернуть денег. У меня осталось ощущение, что работники ФСБ смотрели немножко дальше.

Я думаю, что они располагали информацией, что действия Тимохина не являются случайными. Поэтому, когда я вчера услышал по телевидению о том, что произошли обыски в отношении налогового инспектора, я сразу вспомнил это дело. Видимо, они этой информацией располагали и тогда, и сейчас, только сейчас она реализовалась. И вот в суде звучала еще фраза о том, что нормативные документы налоговой инспекции позволяют принимать такие решения об отказе. Вот эти недоработки в законодательстве или законодательственные прорехи позволяли ставить клиента в такие условия, когда они вынуждены были идти на денежные вознаграждения, назовем взятками или мошенничеством - это сути не меняет, для того, чтобы уладить свои проблемы, и получить хотя бы частично НДС.

Ну, а если представить себе то, что в этой ситуации, насколько я знаю из СМИ, сумма шла о двух миллиардах, ну, давайте себе представим, каким должен быть откат у тех лиц, которые, этот НДС бы вернули. А вернули бы они его абсолютно на законных основаниях. То есть ситуация искусственно создалась, и она искусственно разрешилась. И самое главное, что взяткодатели и взяткополучатели выполняют абсолютно законное действие, его за это никогда не поймают. Он не рискует ничем, а вот эти проволочки в законодательстве позволили человека поставить в такие условия, что он был вынужден на это пойти».

Как пишет газета «Коммерсант», в деле по незаконному возмещению НДС фигурирует некий Александр Удодов. Он известен тем, что играл в одной хоккейной команде правительства России «Спортима» с главой ФНС Михаилом Мишустиным и руководителем ЦИК «Единой России» Андреем Воробьевым.

Вчера сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве при поддержке оперативников ФСБ одновременно провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук, а также в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей, буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", пока под стражу брать не стали. Задержаны были два руководителя этого ООО.

В здании УФНС на Большой Тульской, 15 около трех десятков сотрудников ГСУ СКР по Москве и оперативников ФСБ появились в девять утра. Сотрудники оперативно-следственной бригады обыскали кабинеты заместителя начальника этого управления Ольги Черничук, а также изъяли многочисленные документы, связанные с возвратами НДС. "На работе инспекции визит следователей не отразился, в мой кабинет точно никто не врывался, и я спокойно передвигалась по зданию, в котором не было автоматчиков. Все происходило очень корректно",— сказала "Ъ" представитель УФНС Ольга Тарчевская, отказавшись подробно комментировать действия силовиков. Одновременно следственные действия проводились в здании налоговой инспекции N 28 на улице Шверника, где изъяли документы, а также в квартире госпожи Черничук на улице Сокольническая Слободка и в ее загородном доме, расположенном в дачном товариществе "Вялки" (Раменский район Подмосковья). Пытались следователи обыскать и квартиру на Халтуринской улице, где проживает официально безработный, но много решающий в налоговой сфере Александр Удодов, но дома его не оказалось. Как выяснилось, еще 2 апреля господин Удодов, выступающий вместе с главой ФНС Михаилом Мишустиным за любительский хоккейный клуб "Спортима" правительства России, улетел из Москвы в Мюнхен. Между тем следствие подозревает, что господин Удодов являлся соучастником, а возможно и одним из организаторов, махинаций с НДС.

Оперативно-следственные действия между тем проводились не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причем туда отправился сам начальник управления ГСУ СКР Владимир Иткин. Оперативники и следователи под его руководством провели выемки в УФНС по Выборгскому району Ленинградской области, а также в офисе ОАО "Выборгская целлюлоза".

ОАО "Выборгская целлюлоза" создано на основе целлюлозно-бумажного комбината, построенного в 1920-х годах финской фирмой Hackman & K. Является градообразующим предприятием поселка Советский Ленинградской области. Производственная мощность — 144 тыс. тонн бумажной продукции в год. Выручка в 2010 году — 2,6 млрд руб., чистая прибыль --181,7 млн руб. По данным базы СПАРК, единственным акционером является офшорная компания Alcem UK Ltd. По данным СМИ, она контролируется бывшим сенатором Александром Сабадашем.

Ольга Черничук (на фото), по показаниям свидетелей из ФНС, буквально пыталась заставить их произвести незаконный возврат НДС из федерального бюджета

Фото: Фото с сайта Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве

По данным "Ъ", уголовное дело, в рамках которого прошли обыски и выемки, было возбуждено 8 декабря прошлого года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") "в отношении неустановленных лиц". Первоначально в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным возмещением НДС некоему ООО "Брисстайл". Но, когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве. Сейчас в деле уже 12 эпизодов, но основным является связанный с попыткой получения ООО "ЭС-Контрактстрой" 1,87 млрд руб. из бюджета.

Как рассказали в СКР, эта малоизвестная архангельская компания 28 сентября прошлого года встала на налоговый учет в московской инспекции ФНС N 28. А уже через несколько дней, как считает следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" директор ООО Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза подали в инспекцию декларацию, которую уточнили 10 ноября. На основании поданных документов компания потребовала возврата из бюджета 1,87 млрд руб. за работы, якобы выполненные ею в третьем квартале прошлого года в Ленинградской области на ОАО "Выборгская целлюлоза". В соответствии со ст. 171 Налогового кодекса, если товар с НДС был закуплен, но по истечении налогового периода (квартала) так и не был реализован, у налогоплательщика возникает право требования вычета по НДС.

Компания заверяла налоговые органы, что она проводила в ОАО модернизацию оборудования по производству бумаги, а также устанавливала и монтировала на нем оборудование по производству пелет — это спрессованные древесные гранулы, которые используются в качестве топлива. ОАО "Выборгская целлюлоза", получив в 2007 году в VTB France кредит в размере €30 млн, объявила о строительстве крупнейшего в мире пелетного производства мощностью 1 млн тонн. Производство, впрочем, отмечают в СКР, так и не запущено и до сих пор работает в тестовом режиме. Однако вопрос с возмещением НДС, как утверждают свидетели по уголовному делу, решила пролоббировать Ольга Черничук.

"Черничук сказала мне, что в возглавляемой мною инспекции на налоговом учете состоит налогоплательщик ООО "ЭС-Контрактстрой", что данная организация является очень крупным налогоплательщиком, осуществляет строительство крупного завода производства бумажной целлюлозы, при этом строительство контролируется лично президентом России Дмитрием Медведевым. Попросила меня очень серьезно отнестись к этому налогоплательщику, в том числе когда он будет обращаться за возмещением НДС из бюджета России",— утверждала, в частности, бывший начальник инспекции ФНС N 28 Ольга Степанова.

Она и другие сотрудники инспекции утверждают, что обнаружили в поданных документах нарушения и решили провести камеральную проверку "ЭС-Контрактстроя" и выполненных им работ. На это госпожа Черничук заявила подчиненным, что деятельность этого налогоплательщика курируется высшими должностными лицами — не только президентом, но и премьер-министром Владимиром Путиным.

Тем не менее сотрудники инспекции выехали в Выборгский район и обнаружили там, что "стоит завод, и все". Документы, которые они затребовали, как пояснила охрана, были уничтожены. Когда об этом доложили госпоже Черничук, утверждают свидетели, она стала им угрожать: "Вам мало не покажется". Потом сообщила, что в отношении руководителя инспекции возбудят уголовное дело по ст. 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В итоге Ольга Степанова и двое ее подчиненных решили уволиться из инспекции. Деньги ООО "ЭС-Контрактстрой" так и не получило. Как заявляют участники расследования, "фактическое перечисление денежных средств было предотвращено работниками правоохранительных органов".

Вслед за проверяющими следователи также обнаружили, что работ на заявленную сумму НДС "ЭС-Контрактстрой" не проводил. Компания, заключив договор с заказчиком — "Выборгская целлюлоза", тут же нашла субподрядчиков — ООО "Управление строительным бизнесом-88" и ООО "Новострой", а они, в свою очередь, нашли очередных исполнителей. Подозрения укрепились, когда выяснилось, что ни "Выборгская целлюлоза", ни "ЭС-Контрактстрой" работы не оплатили.

В ОАО "Выборгская целлюлоза" "Ъ" вчера заявили, что обысков у них не проводилось, обсуждать взаимоотношения с "ЭС-Контрактстрой" на предприятии отказались. На сайте "Выборгской целлюлозы" указано, что "Эс-Контрактстрой" в 2010 году проводил для предприятия "строительно-монтажные работы по проекту установки технологической линии".

По сведениям "Ъ", вчера сотрудники ГСУ СКР задержали господ Темникова и Бевзу. Ольгу Черничук брать под стражу пока не стали. По сведениям из правоохранительных органов, решение о ее процессуальном статусе будет принято после анализа всех документов, изъятых во время обысков.

Глава Министерства финансов России Алексей Кудрин заявил, что вчерашние обыски в УФНС были инициированы самим ведомством. "Это мероприятия, которые спланированы совместно со службой безопасности ФНС по отдельным региональным инспекциям, где, на наш взгляд, были злоупотребления. Мероприятия должны быть проведены. Минфин проинформирован",— сказал он. О том же заявил журналистам и замглавы ФНС Кирилл Янков. "Мы работаем на регулярной основе с правоохранительными органами по пресечению преступных действий в среде сотрудников, которых в Москве 14 605, а в целом по стране — 163 704. Среди них, конечно, встречаются те, кто нарушает закон",— подчеркнул господин Янков. Однако, как говорят источники "Ъ" в СКР, если Минфин и ФНС сами бы инициировали возбуждение уголовного дела, то Ольга Черничук была бы отстранена от службы, а этого не произошло.

"Это дело никоим образом не должно восприниматься как дело против ФНС, к сожалению, в каждом органе госвласти могут быть люди, нарушающие закон. И это никоим образом не связано с самим ведомством",— сказал "Ъ" пресс-секретарь премьер-министра Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопрос, не находится ли это дело на специальном контроле в Белом доме, он заметил, что "у правительства нет механизмов специального контроля, оно может находиться на спецконтроле только правоохранительных органов".

Владислав Трифонов, Петр Нетреба

Как заметают следы в ведомстве Мишустина

Недавний скандал с попыткой хищения через возврат НДС из бюджета около 10 млрд рублей в Управлении Федеральной налоговой службы по Москве в пожарном порядке тушится на самом высоком уровне. При этом применяются различные методы по выводу своих бойцов из-под удара. Только благодаря прокуратуре Швейцарии и делу Магнитского фискальное шило никак не хочет утаиваться в мешке российской коррупции. Именно смерть Сергея Магнитского засветила массовые махинации в ФНС России.

Налоговый водевиль

Как стало известно The Moscow Post, в Следственном комитете России из уголовного дела о незаконном возврате НДС из госбюджета уже пропали такие важные свидетели, как Ольга Владимировна Черничук и Александр Евгеньевич Удодов . Судя по всему, как и в деле Магнитского , крайними окажутся предприниматели архангельской фирмы ЭС-Контрактстрой, а именно её директор Роман Темкин и финансовый директор "Елена Бевза". Доживут ли они до конца следствия и будет ли у этого следствия конец – большой вопрос.

Мы намеренно указали отчества бывших свидетелей по делу ЭС-Контрактстрой , чтобы не было никаких разночтений. Дело в том, что "Ольга Владимировна Черничук" уже уволилась по собственному желанию из Управления налоговой службы Москвы и отбыла из столицы в неизвестном направлении. Что же касается её любовника Александра Евгеньевича Удодова, то он в данный момент спокойно продолжает пребывать на российской территории и активно занимается подсушиванием своей подмоченной репутации.

Сразу после информационного взрыва в начале апреля, когда сотрудники ФСБ произвели обыски в Управлении ФНС по Москве и на квартире Черничук , из ФНС в срочном порядке были разосланы пресс-релизы о том, что именно ФНС стала инициатором этих проверок. Сам Алексей Кудрин озвучил эту версию.

Задним числом в Генпрокуратуру из ведомства Мишустина ушли запросы с просьбой проверить законность возврата НДС. При этом на свет божий было срочно вытащено старое уже закрытое за большие деньги дело на бывшего начальника 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову, которая полгода назад быстренько переквалифицировалась в топ-менеджера Рособоронпоставки (находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации). То самое дело 28-й налоговой, за огласку которого и поплатился жизнью Сергей Магнитский .

Теперь адвокат Степановой Лариса Мове заявляет, что ее клиент сотрудничает со следствием по делу о незаконном возмещении НДС компании ЭС-Контактстрой в качестве свидетеля. Обыски у Ольги Черничук и Александра Удодова все СМИ, как по команде, связывают именно с показаниями Степановой . Складывается ощущение, что две больные головы перекладывают ответственность друг на друга, находясь в полной уверенности, что её оппонентка здорова. На самом деле, делается всё, чтобы довести ситуацию до водевильного абсурда. Этот прием давно практикуется российскими чиновниками. Так проще всего уходить от ответственности.

Удод, да не тот

Самый веселый эпизод скандала случился с Александром Евгеньевичем Удодовым. И тут помог счастливый случай, которых в биографии Александра Евгеньевича было предостаточно. Сразу после вспыхнувшего скандала с обысками в 5-й налоговой и на квартире Черничук в группе компаний "Итера" царило смятение. Причиной тому стало то, что во всех новостных сюжетах фигурировал полный тезка вице-президента компании – Александр Удодов. Пресс-служба Итеры, опасаясь за имидж своей компании, среагировала мгновенно: во все СМИ веерно был разослан пресс-релиз. Вот выдержка из него: "Александр Васильевич Удодов работает вице-президентом этой компании с 2010 года и не является подозреваемым ни в каком уголовном расследовании, в том числе и фигурантом дела". Заметили разницу? Тезки оказались не полными. Более того – координатор преступной группы Александр Евгеньевич Удодов родился в 1969 году, а вице-президент Итеры Александр Васильевич Удодов старше своего тезки на 16 лет.

Но по какой-то странной причине такая разница в отчествах и в возрасте не смутила самые уважаемые российские СМИ , которые в едином порыве опубликовали опровержения о том, Александр Удодов на самом деле никогда не был связан с Ольгой Черничук и ни в каких налоговых махинациях не участвовал. И вообще, в начале апреля находился в служебной командировке, как топ-менеджер уважаемой группы компаний.

Наш Удодов вцепился в этот спасительный пресс-релиз как клещ. Это ж готовое опровержение! Остается только догадываться, сколько потрачено из сворованных денег за размещение опровержения , и из каких кабинетов звонили большие покровители Александра Евгеньевича Удодова , которым не смогли отказать такие агентства, как Интерфакс, РИАН, Коммерсант и прочие.

Кстати, Александр Удодов действительно в момент обысков находился в Швейцарии , куда неожиданно убыл буквально за несколько часов до их начала. Странное совпадение, не находите?

Развод 20 лет спустя

О расследовании в Швейцарии нам ничего не известно. Ольга Германовна Степанова проходит свидетелем лишь по одному уголовному делу, которое связано с попыткой незаконного получения НДС из бюджета около 2 млрд руб , - заявила The Moscow Post адвокат Степановой Лариса Мове .

Тогда мы напомнили г-же Мове , что уголовное дело прокуратурой Швейцарии было возбуждено 7 марта по обращению компании "Brown Rudnick", действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. Фонд подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов - Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.

Защитница Ольги Степановой сразу сменила тон и стала утверждать, что факты, которые приводит "Hermitage", относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году. Вот такой случился у счастливых супругов развод двадцать лет спустя. И как его удалось оформить, этот вопрос лучше адресовать к работникам Хамовнического ЗАГСа и, заодно, паспортной службе того же района.

Однако факты говорят о том, что Степановы жили душа в душу и катались вместе по миру как респектабельная пара. The Moscow Post удалось выяснить, что с 2006–2010 годы Степановы 29 раз вместе ездили за границу. Только Дубаи , где супруги владеют несколькими объектами недвижимости, они вместе посетили девять раз, проведя там в общей сложности 95 дней, и еще четыре раза выезжали в Черногорию. В поездках Степановы предпочитали пользоваться ВИП-сервисом московских аэропортов. Данные о пересечении границы свидетельствуют, что каждый раз они пересекали границу вместе, с разницей меньше минуты.

[вырезано]

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заявляла, что обратилась в Генпрокуратуру РФ с заявлением, в котором отметила необоснованность и незаконность обысков и выемок документов, проведенных 6 апреля в УФНС сотрудниками главного следственного управления следственного комитета России по Москве и ФСБ .

При этом в ФНС отмечают, что правоохранительные органы почему-то не дали ход материалам, направленным им еще осенью прошлого года и свидетельствующим, что бывший руководитель столичной налоговой инспекции N28 Ольга Степанова приняла необоснованные решения о возмещении "НДС" восьми компаниям на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.

Начальник налоговой инспекции N28 по городу Москве Ольга Степанова и ее супруг Владлен Степанов , судя по налоговым декларациям за 2006-2009 годы, зарабатывали около 38 тысяч долларов в год. Однако с 2008 года их доходы начали внезапно расти, но при этом не были задекларированы в "России".

По данным фонда Hermitage, семья Степановой и ее заместители Царева и Анисимова владеют дорогой недвижимостью. Недвижимость Степановых Hermitage оценивает почти в 28 млн долларов. Это пять участков рядом с усадьбой Архангельское общей площадью около 60 соток, дом 800 кв. метров, построенный известным архитектором Александром Козырем , а также гостевой домик на 300 кв. м, виллы в Черногории и Дубае на Пальмовом острове.

Муж Степановой также является бенефициаром двух компаний - кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 году на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust - 7,1 млн евро, на счета Aikate - 750 тыс. евро и 300 тыс. долларов.

Итак, в Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент – они могут лишиться своей собственности за границей. Однако, как считают другие юристы, для скомпрометированных чиновников все не так плохо – законы России запрещают их выдавать, доказать легализацию можно только при содействии следствия в РФ . А следствие у нас – что дышло…

подробнее: http://dribbling-blues.livejournal.com/15992.html